Ley antilavado exige a contratistas y operadores virtuales reportar transacciones sospechosas
Una modificación reciente en la legislación referente a la prevención del lavado de dinero ha incrementado considerablemente el número de entidades que deben informar sobre actividades sospechosas. Este cambio es una respuesta a la intención del Estado de eliminar lagunas regulatorias que facilitaban el flujo de capitales ilegales en sectores sin vigilancia.La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos, tras su reforma, incluye ahora a actores como notarios, registradores públicos, abogados, contadores, proveedores de servicios fiduciarios, operadores de activos virtuales y contratistas del Estado. Todos ellos deberán implementar sistemas de control, identificación y reporte…
